egminer - محتالو العملات الرقمية يزدادون بمعدل ينذر بالخطر. حيث أن هنالك حسابات تويتر وهمية تدعي إرسال الاثيريوم والبيتكوين المجانية، وتقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني وهمية لمستثمري العملات الرقمية الأولية. وحتى المؤسس المشارك لشركة Apple، ستيف وزنياك، فقد سبعة من البيتكوين بعملية احتيال عبر الإنترنت. وأحدث شركة انضمت إلى قائمة متزايدة من المحتالين هي BTC Global. حيث يقال أن منصة تداول الخيارات الثنائية سرقت أكثر من 50 مليون دولار من عملة البيتكوين وكان أكثر الناس من جنوب أفريقيا وأمريكا وأستراليا وغيرها.
وتم تقديم شكاوى من أكثر من 27،500 شخص ضد الشركة إلى مديرية Priority Crime Investigation في جنوب أفريقيا، والتي تعرف عادة باسم “Hawks“. فقال المتحدث باسمها لويد راموفها:
“لقد تحدثت إلى أحد المحققين في فريقنا، وأكد أن هذه المسألة حدثت قبل أسبوعين. وهناك ما يزيد على 27.500 من أصحاب الشكاوى الذين يوجد العديد منهم خارج جنوب أفريقيا. ويزيد المبلغ عن 50 مليون دولار ويمكن أن يرتفع مع تسجيل المزيد من الضحايا”
ما هي منصة BTC Global؟
“لقد تحدثت إلى أحد المحققين في فريقنا، وأكد أن هذه المسألة حدثت قبل أسبوعين. وهناك ما يزيد على 27.500 من أصحاب الشكاوى الذين يوجد العديد منهم خارج جنوب أفريقيا. ويزيد المبلغ عن 50 مليون دولار ويمكن أن يرتفع مع تسجيل المزيد من الضحايا”
انطلقت منصة BTC Global في 25 أيلول / سبتمبر لعام 2017 من قبل المتداول الشهير ستيفن تواين. حيث أن نجاحه في تداول الخيارات الثنائية أدى إلى اعتقاد الناس بأن منصته جديرةً بالثقة. ومع ذلك، تم انتقاد المنصة وقيل أنها منصة إحتيالية منذ إطلقها. حيث أن العائدات التي تقدمها الشركة كانت غير متساوية.
وسمحت BTC Global لأولئك الناس بشراء البيتكوين من المنصة، وعرضت عليهم أن يستثمروا في الشركة للحصول على عائدات بنسبة 2٪ إلى 14٪ أسبوعياً. وقال الضحايا لصحيفة “Times LIVE” في جنوب أفريقيا أن استثماراتهم تراوحت بين 1.341.92 مليون دولار و 100.000الف دولار.
ففي البداية، تلقى الناس أرباحاً لا يمكن حصرها، ولكن قبل أسبوعين، اختفى تواين من عالم الإنترنت. وبدأ الناس على الفور بالإبلاغ عن الشركة وبدأت التحقيقات بعد بضعة أيام. وأوضح راموفها الوضع قائلاً: “إن التحقيق في مهده. وأنا أيضاً لا أستطيع أن أقول ما إذا كان هو مخطط احتيالي أم لا، ويجري حالياً التحقيق في شركة “BTC Global” بما يخالف قانون الخدمات الإستشارية المالية والوساطة“.
بينما نشر بقية الفريق على صفحاتهم الشخصية في الفيسبوك وكذلك إعلان الموقع الرسمي. ووفقاً لفريق BTC Global، فقد تم إرسال تفاصيل الدفع إلى تواين حسب المعتاد في 18 شباط / فبراير 2017 – ولكن الفريق لم يحصل على رد منه. ومنذ ذلك اليوم، لم يسمع أحد في فريق الإشراف والإدارة كلمة من توين. ونص الإعلان كالتالي:
“لا يمكن لفريق الإشراف تحديد موقعه. فإذا كان أي شخص لديه أي معلومات حول كيفية التواصل معه يرجى التواصل معنا وإعلامنا بذلك. ونحن ندعوا إلى وقف التهديد والمضايقات والعنف على فريق الإشراف. فمن غير المجدي أن يتصرف الناس بهذه الطريقة. وإذا كنت تشعر أنه قد أرتكِبت جريمة بحقك، فأنت تحتاج إلى إتباع الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه المسألة. لقد صُدمنا كما أننا غاضبون مثل الجميع. لكننا جميعاً نعرف المخاطر التي ينطوى عليها وضع الأموال مع ستيفن، مع ذلك كنا جميعاً راضين عنه. وكل منا قام بتمويله بشكل مستقل، حتى أقدم ستيفن على فعلته تلك ولا علاقة لفريق الإشراف بذلك ابداً”
ونتيجة لذلك قدمت إحدى أعضاء الفريق، شيري وارد، اتهامات جنائية ضد رجل “هددها في بيتها“. كما أن الأعضاء الآخرون قلقون أيضاً منذ أن نشرت عناوين منازلهم وأرقام هواتفهم على الإنترنت من قبل المستثمرين الغاضبين.